Blanqueo de capital: más sospechas que nueces
Se confirma el ruido en materia de blanqueo de capitales. Un ruido que no parece acompañado de idénticos resultados. Las entidades financieras son las mejores oferentes de indicios, tanto por las reformas legislativas como por el incentivo que supusieron sanciones del pasado.
El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) ha hecho público la Memoria de Información Estadística, entre los años 2011 a 2015. Parece que hay más sospechas pero menos casos comprobados y menos condenas de las esperadas.
